Эстонские строительные предприниматели украли у Финляндии более четырех миллионов евро и отмыли их в Эстонии при помощи подставных фирм. Красивой жизнью наслаждались, прежде всего, кукловоды, которые бросали находившихся в стесненных обстоятельствах калевипоегов (в эстонской мифологии богатырь-великан, сын богатыря Калева, — прим. ред.) под танк.
Внешне Лео Валли — успешный и предприимчивый эстонец, живущий в Финляндии. Он учредил там строительную фирму Staadi OY, которая в пиковый период последовательно приносила миллионные доходы от продаж. Работы хватало, и бизнес процветал. Фирмы-партнеры Staadi, например, участвовали в строительстве электростанции в Вантаа, стоящей 300 миллионов евро.
Однако предпринимательство лишь внешне было успешным, была там одна маленькая проблемка — в фирме Валли и его партнера по бизнесу Яаниса Нымме Ganar OY, которая поставляла Staadi рабочую силу, очень не любили платить налоги с зарплат работников. Компания годами водила за нос финский налоговый департамент. Строительная фирма сокрыла миллионы евро, и упрятала свои обязательства, подделав документы.
Для снижения рисков нужно было отмыть незаконные деньги. Для этого Валли со своим партнером придумали сложную схему. Его правой рукой был друг Хейкки Ааса, которые делал всю черную работу: организовывал подставные фирмы и вербовал обнальщиков. Полученные на налоговых мошенничествах деньги отмывали через Эстонию и возвращали их наличными собственнику фирмы, живущему в Финляндии.
Тяжелая жизнь, легкие деньги
Эрко Вийрес признался сыщикам, что всю жизнь находился в плохих компаниях, с которыми попадал в разные дурные ситуации. Один раз знакомые предложили ему контрабандную водку и Вийрес начал зарабатывать, продавая ее друзьям. Но в какой-то момент поведение поставщиков водки стало агрессивным. Подозрительные деятели требовали у него деньги каждую неделю даже тогда, когда он водку не заказывал. Начал расти долг. Ему постоянно угрожали. Так Вийрес понял, что стал жертвой вымогателей. Ему были нужны деньги и очень быстро.
КонтекстForum24: Эстонцы подсчитали, сколько им должна Москва за «оккупацию». А что же чехи?Forum2416.10.2018Русским трудно понять эстонцевYle24.08.2016Эстонцы снова поймали шпионовLatvijas Avize26.02.2016Эстонцы и россиянин уличены в интернет-афере в СШАAFP10.11.2011И тут, словно ангел с небес спустился — у дверей его дома оказался Хейкки Ааса. У него было до безобразия простое предложение — становись членом правления нескольких фирм и начинай регулярно посещать банкоматы. Легкие деньги. Так Вийрес стал предпринимателем, хотя о предпринимательстве он практически ничего не знал. Ааса четко говорил Вийресу, что, когда и как нужно сделать. Как открывать счета в банках, как увеличивать лимиты, и как пользоваться кредитной карточкой предприятия. Коммерческая деятельность Вийреса заключалась лишь в обналичивании денег фирм.
Вийреса пугали проходившие через его руки суммы. Банкоматы он в прямом смысле слова посещал сотни раз. Чуть меньше, чем за год он снял со счета одной фирмы 340 тысяч, другой — 159 тысяч и третьей — целых 2,1 миллиона евро. Большую часть денег он должен был отдавать Аасу, маленький процент мог оставить себе. Вийрес понятия не имел, что это за деньги и насколько грандиозной является схема, в которую он вляпался. Ему лишь говорили, что это деньги клиентов.
По той же схеме Ааса организовал восемь фирм как в Эстонии, так и в Финляндии. Чтобы получать деньги от материнского предприятия, подставные фирмы выставляли Staadi счета за несуществующие услуги — это называется схемой фабрики счетов. Выплаченные на основании поддельных счетов деньги переводили в эстонские фирмы, которыми руководили люди, которые их обналичивали и отдавали Ааса.
Иногда со счетов фирм приходилось за раз снимать десятки тысяч евро. В таком случае мошенники пользовались финансовыми предприятиями, вроде «Эурекс» (Eurex) и «Тэйвид» (Tavid). В последнее время о Tavid говорили в СМИ только в контексте скандала об отмывании денег в банке «Данске» (Danske), поскольку по сравнению с крупным банком в Tavid намного проще, не вызвав подозрений, получить значительные суммы наличности. «Это было и проще, поскольку деньги не нужно было заранее заказывать. Там всегда можно сразу получить крупные суммы»,- рассказал Герт Метсик полиции.
Операция «Леопольд»
Описанные выше махинации продолжались около четырех лет, пока в 2014 году на адрес эстонской государственной прокуратуры не поступило письмо от финского налогового департамента. Подозрительная деятельность «Стаади» (Staadi) бросилась в глаза финским налоговикам, когда в фирме проходила ревизия.
Наши северные соседи уже какое-то время следили за движением денег, была проделана большая работа, а эстонским властям описали используемые схемы. Финны возбудили уголовное дело и хотели, чтобы то же самое сделала и наша прокуратура. Была создана эстонско-финская следственная группа, а саму операцию назвали «Леопольд». Дальше группировка действовала уже под надзором полиции. Звонки подозреваемых прослушивались, а люди снимали деньги на глазах фотографировавших их сыщиков.
Расследование отмывания денег отнимает уйму времени, особенно когда в игре задействовано международное сотрудничество. То Эстонии приходилось ждать, когда в Финляндии уладят все формальности, то наоборот. И хотя первых подозреваемых задержали в Эстонии уже в 2014 году, прокуратура передала дело в суд лишь четыре года спустя. Сначала компанию подозревали в отмывании более шести миллионов евро, в итоге полиция смогла доказать криминальное происхождение 4,27 миллиона евро.
Красивой жизнью жили, прежде всего, организаторы преступлений. Для покрытия сумм у подозреваемых конфисковали имущество на 500 тысяч евро, квартиры, дома, наличные и большое количество автомобилей. У Ааса забрали ATV, джет, мотосани и мотоцикл Suzuki Hayabusa.
Во второй половине 2018 года государственная прокуратура отдала под суд десять человек: Лео Валли, Хейкки Ааса, Яаниса Нымме, Эрко Вийреса, Герта Метсика, Маргуса Вийреса, Марко Мяртина (не путать с гонщиком-однофамильцем Маркко), Райна Экбаума, Индрека Исопа и Керстин Метсик. Семь из них 22 декабря согласились на сделку со следствием, в ходе которого их признали виновными в участии в схемах по отмыванию денег.
Среди них оказался и тот, кто сплел эти схемы, — Валли — которого Харьюский уездный суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком. Условное наказание получили и другие участники. Ааса, Метсик и Экбаум с договором не согласились, поэтому их вина пока не признана судом. В ходе следствия Ааса лишь частично признал свою вину.
Таким образом, походы по судам и возможные наказания эстонских строительных предпринимателей еще не завершились, поскольку параллельно Валли, Нымме и Ааса ждут обвинения в Финляндии. Финская прокуратура обвиняет их в масштабном налоговом мошенничестве. Когда в доме правосудия в Хельсинки начнутся заседания, пока неизвестно.
Источник:
